Compliance

Om het juiste te doen, heb je de juiste mensen nodig

Home › Markten & Expertises › Compliance › KYC

Weten met wie je zaken doet

In een complexe wereld met steeds meer wet- en regelgeving, is het essentieel om als organisatie te weten met je zaken doet. Zonder goed ingerichte KYC Processen loop je risico op juridische, fraude- en financiële problemen. Maar wat als je niet de mensen, kennis of capaciteit hebt om dit goed in kaart te brengen? Dan staan wij voor je klaar. Wij onderzoeken geldstromen en screenen klanten op een waaier aan risico’s vanuit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering). Allemaal om financiële criminele activiteiten aan het licht te brengen.

Hoe belangrijk is KYC?

Verminder risico's en bescherm je bedrijf

KYC, oftewel Know Your Customer, is cruciaal voor een veilige bedrijfsvoering en een veilige (financiële) wereld. Door de identiteit van je klanten te verifiëren, beoordeel je potentiële risico's zoals fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme. Het voldoen aan KYC-eisen helpt niet alleen bij het beschermen van je organisatie tegen financiële criminaliteit, maar ook bij het beschermen van klanten zelf. Het vermindert dus niet alleen de juridische en reputatierisico’s, maar je voorkomt ook boetes, verlies van vertrouwen en zelfs strafrechtelijke vervolging in ernstige gevallen.

Bespaar tijd en geld met efficiënte processen

Met KYC kun je efficiënte processen implementeren om de identiteit van je klanten te verifiëren en potentiële risico's te beoordelen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook geld doordat je bedrijf niet wordt belast met onnodige lange doorlooptijden en kosten als gevolg van financiële criminele activiteiten of niet-naleving van regelgeving.

Versterk je klantrelaties en vertrouwen

Door een stevig KYC proces te hebben staan, toon je aan dat je de veiligheid en integriteit van je klanten serieus neemt. Dit versterkt niet alleen de relatie met je bestaande klanten, maar trekt ook nieuwe klanten aan die op zoek zijn naar betrouwbare en veilige bedrijven om mee samen te werken. Bouw aan een sterke reputatie en vertrouwen in de markt door KYC te omarmen.

Blijf altijd up-to-date met veranderende wetgeving

KYC is niet statisch; het evolueert voortdurend met veranderende wet- en regelgeving. Door een KYC-specialist in te schakelen, blijf je altijd up-to-date met de nieuwste eisen en richtlijnen. Zo minimaliseer je niet alleen risico's, maar ben je ook voorbereid op toekomstige veranderingen en uitdagingen binnen je sector.
Kun je als Nederlandse club nog wel transfers doen met een Russische club? In onze rubriek 'Compliance Kompas' gaan we daar dieper op in.

Geerte Stoelers, Senior Accountmanager FITZ Compliance

Lees de blog

Waar loopt jouw organisatie tegen aan?

Veel bedrijven hebben niet de kennis en kunde om KYC processen en dossiers goed te kunnen beoordelen en implementeren. KYC-professionals worden daarom vaak ingevlogen. Onze consultants stropen hun mouwen op voor wat er vandaag nodig is, maar ondertussen kijken zij ook naar de toekomst.

01

Onvolledige of onjuiste klantgegevens?

Wij zorgen ervoor dat klantinformatie en klantprofielen volledig zijn. Dat kan betekenen dat we bijvoorbeeld de verificatieprocessen verbeteren, de klantinformatie op de juiste plek terecht komt.

02

Onvoldoende monitoring?

Wij richten een effectief systeem in om klantactiviteiten en risico’s continu te monitoren, zodat verdachte transacties of gedragingen op tijd geïdentificeerd kunnen worden.

03

Zijn de medewerkers goed getraind?

Wij leiden medewerkers op in KYC processen, zodat zij de vereisten volledig begrijpen. Na onze training kunnen medewerkers risico's identificeren de benodigde onderzoeken uitvoeren.

04

In hoeverre is de technologie een beperking?

Verouderde of ontoereikende IT-systemen kunnen het moeilijk maken om klantgegevens effectief te beheren en te analyseren. Ook hier kunnen onze professionals helpen.

05

Hoe is de samenwerking geregeld?

Bij KYC is het belangrijk dat verschillende afdelingen samenwerken om een volledig beeld te krijgen van de mogelijke risico's. In ons KYC-advies nemen we dat altijd mee.

In een eerste gesprek hebben we vaak al een goed beeld van wat wij voor je kunnen betekenen.

Geerte Stoelers

Senior Accountmanager - FITZ Compliance